写于 2017-08-02 02:05:03| 云顶娱乐棋牌游戏| 云顶娱乐棋牌游戏

一份泄露的报告显示,汇丰银行和苏格兰皇家银行是全球主要银行之一,持有数十亿美元的利比亚国家基金

根据英国竞选团体Global Witness获得的利比亚投资局内部报告,法国兴业银行(SociétéGénérale)领导的全球最大银行,包括高盛(Goldman Sachs)和野村(Nomura),涉及利比亚涉及的50亿美元(31亿英镑)交易

它揭示了银行参与穆阿迈尔卡扎菲政权的规模

自2月以来,LIA的许多资产已被国际制裁冻结

该文件于2010年6月发布,概述了利比亚投资530亿美元的石油资产

汇丰银行在10个现金账户中持有2.93亿美元,并向对冲基金投资2.75亿美元,另有1.1亿美元利比亚资金投资于由苏格兰皇家银行管理的私募股权基金

高盛(Goldman Sachs)的四个现金账户中有4400万美元

该报告显示,近40亿美元的投资基金和结构性产品与银行和对冲基金持有,仅收购SociétéGénérale持有10亿美元,而摩根大通则为1.71亿美元,纽约对冲基金Och-Ziff为3.29亿美元

LIA的大部分存款--190亿美元 - 由利比亚和中东银行持有,包括利比亚中央银行,阿拉​​伯银行公司和英国阿拉伯商业银行

该报告显示,利比亚全球银行出售的投资产品遭受重创 - 其中最引人注目的损失之一是主权财富基金12亿美元股票衍生品投资组合价值下跌98.5%

由于客户保密,汇丰银行和苏格兰皇家银行拒绝发表评论

“像汇丰银行和高盛银行这样的银行可以在这样的情况下隐藏客户保密性是完全荒谬的

这些都是国家账户,因此客户实际上是利比亚人民,这些银行正在向他们提供重要信息,”Charmian Gooch说

,Global Witness主任

她呼吁各国政府强迫银行和投资经理披露他们管理的国有资金

利比亚当局持有52亿美元的股票和34亿美元的债券

该文件概述了主权财富基金在BP,通用电气,维旺迪,花旗集团和德国电信等全球公司所拥有的股份

据报道,该基金拥有意大利UniCredit银行,工业集团Finmeccanica,英国出版集团Pearson,英国金融时报的所有者以及电信公司Vodafone

卡扎菲家族对投资于LIA的国家资金拥有重大的个人控制权

根据国际刑事法院检察官的说法:“卡扎菲不会区分他的个人资产和国家资源